Le mardi, la police israélienne a procédé à l’arrestation de cinq individus dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent portant sur environ 16 millions de shekels (5 millions de dollars) de transactions cryptographiques organisées via un groupe WhatsApp.
Enquête sur des services de crypto non autorisés
Les enquêteurs de l’Unité nationale de lutte contre la criminalité économique au sein de Lahav 433 soupçonnent le groupe d’avoir fourni des services crypto sans licence et de ne pas avoir signalé les transactions aux autorités fiscales israéliennes. Selon le Jerusalem Post, la police allègue que le groupe aurait utilisé des accords fictifs pour faire passer les gains cryptographiques transférés sur des comptes bancaires pour des prêts.
Saisies et interrogatoires
Les forces de l’ordre ont saisi des portefeuilles, des ordinateurs et des dizaines de milliers de shekels en espèces lors de perquisitions dans les domiciles des suspects. Les enquêteurs ont interrogé les cinq personnes sur des soupçons de blanchiment d’argent, de fraude et de prestation de services d’actifs financiers sans licence.
Autres arrestations et contexte fiscal
Le 6 octobre, l’Autorité fiscale israélienne avait annoncé deux autres arrestations dans des affaires impliquant des déclarations suspectes d’activités cryptographiques. L’une des affaires concernait des échanges d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, tandis que l’autre impliquait un résident d’Ashdod qui aurait omis de déclarer des revenus liés à environ 13 millions de dollars de transactions cryptographiques entre 2019 et 2021. Un audit réalisé en novembre 2024 par le Contrôleur de l’État d’Israël a révélé qu’environ 500 personnes avaient déclaré des activités cryptographiques chaque année en moyenne entre 2018 et 2022, sur au moins 200 000 déclarants potentiels.