Alex Mashinsky, ancien PDG de Celsius, a été définitivement exclu des secteurs de la cryptomonnaie, des valeurs mobilières et des matières premières, dans le cadre d’un règlement avec la procureure générale de New York, Letitia James. Ce règlement, annoncé vendredi, comprend des paiements conditionnels pouvant atteindre 35 millions de dollars.
Un règlement suite à une poursuite civile
La décision met fin à une poursuite civile de 2023 accusant Mashinsky d’avoir trompé des centaines de milliers d’investisseurs sur la sécurité de Celsius avant son effondrement en 2022. Selon les termes du règlement, Mashinsky devra verser 25 millions de dollars à New York s’il omet de renoncer à 10 millions de dollars supplémentaires considérés comme des gains mal acquis au gouvernement fédéral, en plus des actifs déjà confisqués.
Contexte d’effondrement de Celsius
En effet, Mashinsky purge actuellement une peine de 12 ans de prison fédérale pour fraude et a été condamné à renoncer à plus de 48 millions de dollars. Sa peine résulte d’un plaidoyer de culpabilité datant de décembre 2024 concernant des fraudes liées aux valeurs mobilières et aux matières premières. Avant son effondrement, Celsius avait attiré environ 20 milliards de dollars en actifs numériques en promettant des rendements très élevés, tout en cachant des investissements risqués et des pertes croissantes.
Conséquences judiciaires supplémentaires
Ce règlement à New York fait suite à d’autres accords avec des régulateurs fédéraux. En juin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a définitivement interdit à Mashinsky de négocier ou de s’inscrire auprès de l’agence. De plus, un règlement antérieur avec la Federal Trade Commission (FTC) lui avait déjà interdit de travailler dans la cryptomonnaie et la finance, imposant un paiement de 10 millions de dollars. Il est également en pourparlers pour régler une autre poursuite de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Prochaines étapes pour Mashinsky
Depuis mai, Mashinsky a entrepris des démarches pour annuler sa condamnation et sa peine, s’auto-représentant dans ces procédures. Pourtant, les procureurs fédéraux se sont opposés à sa motion, qualifiant ses arguments de « sans mérite ». Un juge a rejeté sa demande de preuve, et la décision est restée inchangée selon un ordre émis le 5 octobre. Mashinsky a jusqu’au 11 décembre pour répondre à l’opposition du gouvernement concernant sa requête.