La police thaïlandaise a appréhendé un homme chinois de 37 ans, recherché par les autorités en Chine pour son implication présumée dans un réseau criminel international et des activités de blanchiment d’argent. Selon les enquêteurs, ce réseau aurait traité plus de 500 millions de yuans (75 millions de dollars) en transactions, comme l’a rapporté le média thaïlandais Khaosod English dans une publication sur X.
Impliqué dans des échanges de cryptomonnaies et des devises étrangères
Les forces de l’ordre thaïlandaises allèguent que le suspect était actif dans des échanges de cryptomonnaies et de devises étrangères au profit de groupes criminels, utilisant plus de 133 comptes. De plus, il aurait joué un rôle dans l’organisation de visas pour des membres de groupes criminels internationaux liés à d’autres affaires de blanchiment d’argent.
Évasion et arrestation
Les enquêteurs ont noté que le suspect a tenté de fuir les autorités en utilisant des documents falsifiés pour déclarer son lieu de résidence et en modifiant les plaques d’immatriculation de ses véhicules. Il a finalement été localisé dans une maison luxueuse à Bangkok. Son visa thaïlandais avait expiré depuis plus de trois ans, ce qui le soumettra à des procédures judiciaires avant que les autorités ne coordonnent son retour en Chine afin qu’il fasse face à son mandat en cours.