Le sénateur américain Richard Blumenthal a donné aux entreprises Binance, Tether et deux sociétés de crypto-monnaies associées à Donald Trump jusqu’au 4 janvier 2027 pour qu’elles fournissent volontairement les documents requis dans le cadre d’enquêtes sénatoriales. Il a averti que le non-respect de cette échéance pourrait entraîner d’autres actions.
Demandes de documents et mises en garde
Blumenthal, qui est le principal démocrate et le futur président du Sous-comité permanent des enquêtes, a adressé des lettres de suivi jeudi à Binance, Tether, World Liberty Financial et Fight Fight Fight LLC, la société qui a lancé le memecoin TRUMP de l’ancien président. Les lettres demandent à ces entreprises de commencer à remettre les documents demandés d’ici le 30 novembre. La date limite du 4 janvier est fixée un jour après que les démocrates prendront le contrôle du Sénat. Dans son courrier, Blumenthal a mentionné que si les sociétés ne respectaient pas cette échéance, le sous-comité envisagerait des « mesures alternatives pour obtenir la conformité ». Les règles actuelles du panel permettent à son président d’émettre des citations à comparaître pour obtenir des documents et des dossiers.
Enquêtes sur les sanctions et les liens avec Trump
En mai 2025, Blumenthal a ouvert une enquête sur d’éventuels conflits d’intérêts impliquant les entreprises de crypto de Trump. Il a demandé des documents sur leur propriété, leurs investissements à l’étranger et les mesures de protection contre les conflits d’intérêts. Les avocats de World Liberty Financial ont contesté ses affirmations, déclarant que leur entreprise n’avait aucune affiliation avec Fight Fight Fight LLC. En juin 2026, Blumenthal et quatre autres sénateurs démocrates ont demandé des auditions concernant un projet de rachat de 500 millions de dollars d’une société d’investissement d’Abou Dhabi qui souhaitait acquérir une participation de 49 % dans World Liberty Financial.
Rapport de Blumenthal sur les transactions
En février, Blumenthal a demandé à Binance de fournir des documents concernant des transactions liées à des entités iraniennes et à la flotte cachée de la Russie. Binance a qualifié ces allégations de fausses dans sa réponse de mars, affirmant qu’aucun compte Binance n’avait transigé directement avec une entité basée en Iran. Dans sa lettre de jeudi, Blumenthal a indiqué que Binance n’avait toujours pas remis les documents demandés. Dans sa lettre à Tether, il a renouvelé les demandes de documents concernant l’utilisation de l’USDT par des entités sanctionnées et les relations de Tether avec Nxum, une société de conseil cofondée par l’ancien conseiller en crypto de la Maison Blanche, Bo Hines. En septembre, Blumenthal a publié un rapport du personnel démocrate du panel affirmant que l’USDT était devenu un élément clé du réseau bancaire parallèle iranien. Tether a contesté les affirmations selon lesquelles l’USDT servirait de refuge pour des acteurs sanctionnés, affirmant avoir aidé les autorités à bloquer près de 550 millions de dollars en tokens liés à l’Iran en 2026.