Le procureur général de New York, Letitia James, a demandé à un tribunal d’ordonner aux fondateurs de la plateforme de trading crypto et forex NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, ainsi qu’aux entreprises associées, de verser 1,37 milliard de dollars en lien avec un schéma de Ponzi. L’AG cherche à récupérer environ 1,13 milliard de dollars de fonds d’investisseurs, plus 232,5 millions de dollars d’intérêts, selon un dépôt de plainte effectué jeudi.
Détails de la plainte
En août 2025, le tribunal a déclaré les Petion et les entreprises responsables par défaut après leur inaction face au procès. Quatre personnes ayant recruté des investisseurs pour NovaTech ont également accepté de payer près de 6 millions de dollars en règlements destinés à aider les victimes, a indiqué le bureau du procureur général. Plus de 11 000 habitants de New York ont perdu des dizaines de millions de dollars à cause de NovaTech et d’un précédent schéma de minage crypto, AWS Mining, selon le bureau de l’AG.
Ciblage des communautés
La plainte accuse les promoteurs de cibler les communautés haïtiennes et d’autres communautés d’immigrés par le biais de groupes de prière, de médias sociaux et de WhatsApp, en promettant des rendements élevés et des primes de recrutement. Les investisseurs ont déposé environ 1,16 milliard de dollars dans les portefeuilles crypto de NovaTech entre août 2019 et mai 2023. Toutefois, seulement environ 26 millions de dollars ont été déposés auprès de la plateforme de trading de NovaTech, B2Broker, pour des opérations.
Conséquences et appels
La motion cherche également à récupérer environ 6,15 millions de dollars, intérêts compris, liés à AWS Mining, qui s’est effondré en 2019. NovaTech a quant à elle fait faillite en 2023, laissant des dizaines de milliers d’investisseurs dans l’incapacité de retirer leurs fonds. Letitia James a poursuivi NovaTech, AWS Mining et d’autres entreprises associées en juin 2024.