Tron, Tether et Chainalysis ont annoncé la création d’une task force jeudi dernier pour identifier et combattre les activités illégales associées à l’USDT sur la blockchain Tron. Le Digital Crime Task Force, utilisant les données et les outils d’intelligence artificielle de Chainalysis, se concentrera sur la détection d’activités suspectes et fournira des pistes aux forces de l’ordre pour suivre et geler des fonds, selon un communiqué partagé avec Cointelegraph.
Des défis de coordination entraînent la dissolution de l’ancienne unité
Le 4 novembre, Bloomberg a rapporté que l’unité de lutte contre la criminalité financière T3, formée par Tron et Tether avec TRM Labs en 2024, a été dissoute fin août. Une source anonyme a déclaré au média que des réponses lentes et une mauvaise coordination avaient entravé l’efficacité de cette unité. Cointelegraph a tenté de contacter Tether, Tron et TRM Labs pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponses avant la publication.
Les priorités de la nouvelle task force
Parmi les priorités de cette task force figurent la lutte contre les arnaques d’investissement et de romance, le vol de crypto-monnaies, le financement du terrorisme, les opérations cybernétiques nord-coréennes et le blanchiment d’argent des cartels. Paolo Ardoino, PDG de Tether, a souligné que « les criminels utilisent l’IA pour agir plus rapidement que jamais », ajoutant qu’attendre qu’une victime signale un crime n’est plus suffisant. Il a mentionné que Tether avait gelé des USDT d’une valeur cumulée de plus de 7 milliards de dollars.
Utilisation d’USDT sur Tron dans des opérations criminelles
Selon TRM Labs, USDT sur Tron a représenté 99,9 % des 1,07 milliard de dollars en crypto reçus par 34 casinos à Sihanoukville, une ville cambodgienne connue pour être un centre de complicités frauduleuses, entre le 1er janvier et le 7 septembre. Parmi ces flux, 687 millions de dollars ont été reçus par des casinos liés à des réseaux sanctionnés par les États-Unis. TRM Labs a cité des frais faibles et une forte liquidité comme raisons de l’utilisation généralisée d’USDT sur Tron dans la région.
Suite au piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit en février 2025, des fonds volés ont été convertis en USDT sur Tron et retirés via des services de trading en chinois. Lors du piratage record de 6,3 milliards de dollars de Binance le 29 octobre, les hackers ont échangé environ 234 millions de dollars en USDT contre le jeton natif de Tron (TRX), avant que Tether ne gèle les USDT restants dans deux portefeuilles liés au vol, selon Crystal Intelligence. Le FBI a attribué ces deux piratages à la Corée du Nord.